-
چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد/ محمد وطنپور: مبارزه با پولشویی سرلوحه فعالیتهای بانک صادرات ایران است
نگاه اقتصاد - عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهرهوری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.
-
گامی مهم برای عادیسازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
تهران- سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
-
مدیر عامل پست بانک ایران بر اجرای برنامه های قانون مبارزه با پولشویی تاکیدکردند
نگاه اقتصاد - بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران : دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران در جلسه هیات مدیره بانک در صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ ضمن ارزیابی و بررسی پیشرفت برنامه های مبارزه با پولشویی بر اجرای برنامه های بانک از سوی تمامی واحد های ستادی و اجرایی، تاکید کردند.
-
برخورد جدی بانک مرکزی با تخلفات مالی و پولشویی/ حذف ۳۵۰ میلیون کارت بانکی اقدام موثری است
نگاه اقتصاد - عضو هیات رئیسه اتاق تهران اقدامات بانک مرکزی در مسیر شفافیت نظام بانکی را گامی مثبت در راستای ارتقای سلامت اقتصادی ارزیابی کرد.
-
مصوبات مهم و کارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۳
نگاه اقتصاد – دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.
-
لغو تحریم ها و پیوستن به FATF دو مسیر موازی است
نگاه اقتصاد
-
-
