-
گامی مهم برای عادیسازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
تهران- سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
-
مصوبات مهم و کارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۳
نگاه اقتصاد – دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.
-
لغو تحریم ها و پیوستن به FATF دو مسیر موازی است
نگاه اقتصاد
-
-
