توافق وزارت اقتصاد و ایران‌خودرو برای مبارزه با پولشویی

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» در این نشست اظهار داشت: هلدینگ ایران خودرو به دلیل وسعت و گستردگی عملیات مالی و حجم قابل توجه شرکت‌های وابسته، نهادها و زیرمجموعه‌هایی با کارکرد مالی از جمله لیزینگ‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های تولیدی مختلف و غیره، به‌طور بالقوه در معرض ورود پول‌های کثیف ناشی از عواید حاصل از وقوع جرم است.

وی افزود: مراودات و تعاملات برون مرزی هلدینگ ایران خودرو با سایر نهادهای اقتصادی و تجاری خارج از کشور بر اهمیت توجه بیش از پیش به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌افزاید.

در پایان این نشست توافق شد در تعامل و هماهنگی بیش از پیش و حداکثر در مدت ۲ ماه، ارتقای زیرساخت های اولیه مورد نیاز در ایران خودرو معمول و نتیجه به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود./ ایرنا